PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Cahaya Bintang Medan Tbk. (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal   : Selasa, 26 Juli 2022

Waktu              : 10.00 – 12.00 WIB

Tempat           : Werkspace Neo Soho Capital Lt.19
  Jl. Let. S Parman Kav 28 Soho Capital, Tanjung Duren Selatan
  Grogol Petamburan – Jakarta Barat 11470

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

  1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan (acquit et de charge);
  2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021;
  3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022;
  4. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
  5. Persetujuan Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat

  1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
  2. Mata acara Rapat ke-5 merupakan persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Catatan:

  1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan dapat dilihat di website PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/ KSEI (www.ksei.co.id) dan website Perseroan (www.cbm-furniture.com)
  2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jum’at, 01 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.
  3. Mata acara Rapat dan Laporan Tahunan 2021 dapat diakses melalui website Perseroan  (www.cbm-furniture.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
  4. Pemberian Kuasa secara Elektronik

Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

  • Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
  • Pemegang Saham atau kuasanya menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  • Pemegang Saham Perseroan berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
  • Pemegang Saham yang namanya tercatat di penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) wajib memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
  • Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di lokasi berlangsungnya Rapat dan mengikuti prosedur sebagai berikut:
    • Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya wajib menunjukkan sertifikat vaksin
      Covid-19 dosis lengkap (vaksin booster) yang dibuktikan melalui aplikasi Peduli Lindungi atau minimal vaksin primer (2 dosis) dan menyerahkan hasil negatif Uji Tes Rapid Antigen dengan batas pengambilan sample dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum tanggal Rapat;
    • Mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan oleh manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
    • Wajib menggunakan masker medis secara benar selama berada di area Rapat;
    • Menerapkan physical distancing sesuai arahan Perseroan;
    • Pemegang saham dalam kondisi batuk/demam dan/atau flu tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
  • Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon hadir paling lambat pukul 09.30 WIB.

Deli Serdang, 04 Juli 2022

PT Cahaya Bintang Medan Tbk.

Direksi

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.