RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk.

SUMMARY OF

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, di Werkspace Soho Capital Lantai 19, Podomoro City, Jalan Letjen S.Parman Kaveling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 10.45 WIB dan karena seluruh anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir dalam RUPST, maka RUPST hanya dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk, domiciled in Deli Serdang Regency, hereby informs that on Tuesday, July 26th, 2022, at Werkspace Soho Capital 19th Floor, Podomoro City, Jalan Letjen S.Parman Kaveling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, West Jakarta 11470, Indonesia, has held the Annual General Meeting of Shareholders (here in after referred as “AMGS”) of PT CAHAYA BINTANG MEDAN TBK (Company). AGMS was opened at 10.45 a.m WIB and because all members of the Board of Commissioners were unable to attend the AGMS, the AGMS was only attended by members of the Company’s Board of Directors, namely:

  1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Member of the Board of Commissioner and Director who present at the AGMS

Direksi | Director :

  • Bapak Suwandi, bertindak selaku Direktur Utama Perseroan,

Mr Suwandi, as President Director of the Company,

  • Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Quorum of Shareholders Attendance

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

That the provisions regarding the quorum for the validity of the holding of the AGM are based on :

  • Untuk kuorum kehadiran Mata Acara RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) a POJK 15/2020, RUPST adalah sah apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah, dan untuk kuorum keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) c POJK 15/2020, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui  lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.

Quorum of the AGMS based on the provisions of Article 41 paragraph (1) a of POJK 15/2020, an AGM is valid if attended by more than 1/2 (one-half) part of the total number of shares with valid voting rights, and for quorum of decisions based on the provisions of Article 41 paragraph (1) c of POJK 15/2020, the AGMS can take valid and binding decisions if approved more than 1/2 (one-half) part of the total number of votes present at the AGMS.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 1.425.005.200 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) dari 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

The AGMS was attended by shareholders or their legal proxies who were present or represented at the AGMS as many as 1,425,005,200 (one billion four hundred and twenty-five million five thousand two hundred) shares or 76% (seventy-six percent) of 1,875,000,000 (one billion eight hundred and seventy-five million) shares, which are all shares that have been issued by the Company until the date of holding the AGMS.

-Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

Thus, the AGMS has fulfilled the quorum as referred to in POJK 15/2020 and the Company’s Articles of Association, from and therefore the AGMS is declared valid and can take valid and binding decisions on the Company.

  • Mata Acara RUPST | AGMS Agendas
    • Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan (acquit et de charge);

Approval and Ratification of the Company’s Annual Report for the financial year ended December 31, 2021, as well as the provision of full repayment and release of responsibility to the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for supervisory actions against the Company (acquit et de charge);

  • Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021;

Determination and approval of the use of the Company’s net profit for the financial year ended December 31, 2021;

  • Penunjukan Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022;

Appointment of the Company’s Public Accountant who will conduct an audit of the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022;

  • Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan

Determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors of the Company; and

  • Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Changes in the composition of the members of the Board of Directors of the Company.

  • Kesempatan Tanya Jawab | Q&A Opportunity

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap Mata Acara RUPST.

The Chairman of the AGMS provides an opportunity for shareholders and/or shareholders’ proxies who are present to ask questions in every discussion of the Agenda of the AGMS. There are no questions from the Shareholders and/or the Shareholders’ proxies at each AGMS Agenda.

  • Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua mata acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

The Chairman of the AGMS said that to make it easier for the Company’s Shareholders to participate in the discussion of the First Agenda, the question and answer and decision making for the First Agenda will be assembled after the discussion of the Second Agenda, considering that the material of these two agendas is very closely related and related.

  • Mekanisme Pengambilan Keputusan | Decision Making Mechanism

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

The decision is taken by deliberation for consensus, but if the Shareholders or The Shareholder’s Proxy does not approve or vote to abstain, the decision is taken based on a majority vote.

  1. Keputusan RUPST | AMGS Decisions
Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST
First and Second Agenda of AGMS
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders who askedTidak ada None
Hasil Pemungutan Suara | Voting ResultsSetuju AgreeAbstainTidak Setuju
Disagree
Mata Acara Pertama RUPST disetujui dengan suara bulat.   First Agenda The AGMS was approved unanimously.Sebanyak 1.425.005.200 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ribu dua ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. A total of 1.425.005.200 (one billion four hundred and twenty five million five thousand two hundred) shares or 100% valid votes and counted in the AGMS.Tidak ada. NoneTidak ada. None
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST   First Agenda of AGMS Result                    Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. Approve the Annual Report for the financial year ended December 31, 2021 and ratification of the Company’s Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021 and provide full repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors for all management actions and to all members of the Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out during the Company’s financial year ended December 31, 2021, to the extent that these actions are reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements.
Mata Acara Kedua RUPST disetujui dengan suara bulat   Second Agenda The AGMS was approved unanimously.Sebanyak 1.425.005.200 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ribu dua ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.   A total of 1,425,005,200 (one billion four hundred and twenty-five million five thousand two hundred) shares or 100% valid votes and counted in the AGMS.Tidak ada. None  Tidak ada. None  
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST   Second Agenda of AGMS Result    Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Accepted and approved the Company’s actions not to distribute dividends.
Mata Acara Ketiga RUPST Third Agenda of AGMS
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders who askedTidak ada None
Hasil Pemungutan Suara | Voting ResultsSetuju AgreeAbstainTidak Setuju Disagree
RUPST disetujui dengan suara bulat   The AGM was approved unanimously.Sebanyak 1.425.005.200 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ribu dua ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.   A total of 1,425,005,200 (one billion four hundred and twenty-five million five thousand two hundred) shares or 100% (one hundred percent) of the number of valid votes and counted in the AGM.Tidak ada. NoneTidak ada. None
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST Third Agenda of AGMS Result    Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.Agreed to authorize the Company’s Board of Commissioners to appoint a Public Accountant/Public Accounting Firm that will audit the Company’s Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2022, as long as it meets the predetermined criteria along with the determination of the honorarium.
Mata Acara Keempat RUPST Fourth Agenda of AGMS
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders who askedTidak ada None
Hasil Pemungutan Suara | Voting ResultsSetuju AgreeAbstainTidak Setuju Disagree
RUPST disetujui dengan suara bulat.   The AGMS was approved unanimously.Sebanyak 1.425.005.200 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ribu dua ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. A total of 1,425,005,200 (one billion four hundred and twenty-five million five thousand two hundred) shares or 100% (one hundred percent) of the number of valid votes and counted in the AGM.Tidak ada. NoneTidak ada. None
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST   Fourth Agenda of AGMS Result  Menyetujui untuk menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.Menyetujui untuk memberikan pelimpahan wewenang kepada PT Richiwa Sakti Indonesia untuk menentukan skema honorarium serta tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan   Agreed to establish the granting of authority to the Nomination and Remuneration Committee, in which case its function is carried out by the Board of Commissioners of the Company, to determine honorarium and other benefits for the Board of Directors of the Company by taking into account the financial condition of the Company.Agreed to grant authority to PT Richiwa Sakti Indonesia to determine the honorarium scheme and benefits for the Company’s Board of Commissioners.
Mata Acara Kelima RUPST
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders who askedTidak ada None
Hasil Pemungutan Suara | Voting ResultsSetuju AgreeAbstainTidak Setuju Disagree
RUPST disetujui dengan suara bulat.   The AGMS was approved unanimously.Sebanyak 1.425.005.200 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ribu dua ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. A total of 1,425,005,200 (one billion four hundred and twenty-five million five thousand two hundred) shares or 100% (one hundred percent) of the number of valid votes and counted in the AGM.Tidak ada. NoneTidak ada. None
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST   Fifth Agenda of AGMS Result  Menyetujui pengunduran diri Ibu Ervina dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepadanya atas segala tindakan kepengurusan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat. Approve the resignation of Mrs. Ervina from her position as Director of the Company by granting her full release and repayment (Acquit et de Charge) for all management actions during her tenure and effective from the closing of the Meeting. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Ernawati Sitepu sebagai Direktur Perseroan yang baru dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan kepengurusan yang lama dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat. -Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : Agreed to appoint Mrs. Ernawati Sitepu as the new Director of the Company with a term of office continuing the old tenure of management and effective from the closing of the Meeting. So that after changes are made in the composition of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners, the composition of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners becomes as follows:   DIREKSI | BOARD OF DIRECTORS –  Direktur Utama | President Director  : Bapak Suwandi | Mr. Suwandi –  Direktur | Director                              : Ibu Ernawati Sitepu| Mrs. Ernawati Sitepu   DEWAN KOMISARIS | BOARD OF COMMISSIONERS –  Komisaris Utama | President Commissioner  :
   Bapak Ir. Martinus Tjendana | Mr. Ir. Martinus Tjendana –  Komisaris Independen | Independent Commissioner : Bapak Dody Triasmara | Mr. Dody Triasmara   Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Agree to give authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to declare the decision of the Meeting in a separate deed and take all necessary actions on the decision of the Meeting including to make changes to the composition of the Management of the Company, submit notice of the changes in the Company’s Data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and related agencies including but not limited to doing things deemed necessary by the Company’s Board of Directors and applicable laws and regulations in order to obtain approval from the authorized agency.
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.15 WIB.
The Company AGMS was closed at 11.15 a.m WIB
 
Jakarta, 27 Juli 2022 | Jakarta, July 27th, 2022
PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk.
DIREKSI | DIRECTOR
 
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.