Content:
PT Cahaya Bintang Medan Tbk akan menyelenggarakan Public Expose Tahunan yang diselenggarakan secara virtual pada:
Hari, tanggal : Kamis, 08 Desember 2022
Waktu : 14.00-16.00 WIB
Link : https://meet.google.com/vgb-vctz-yce
Materi Public Expose dapat diunduh pada link berikut : https://bit.ly/3iIdq5U
Berkedudukan di Deli Serdang, Sumatera Utara
Domiciled in Deli Serdang, North Sumatera
Bidang Usaha |Business Fields:
Bergerak dalam Bidang Industry Furniture dari Kayu, Perdagangan Besar dan Eceran
Engaged in Furniture Industry made from Wood, Wholesale Trade and Retail
Kantor Pusat | Head Office:
Kp. Patumbak Jl. Pertahanan No. 111
RT 004 / RW 006, Ds V Desa Patumbak, Kab. Deli Serdang
Sumatera Utara 20361
Telp. : (+62 61) 785 22 77
Faks. : (+61 61) 785 22 66
Website: www.cbm-furniture.com
KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT CAHAYA BINTANG MEDAN TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, TANPA MENGHILANGKAN FAKTA MATERIAL LAIN SEHINGGA INFORMASI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.
This information disclosure was submitted by PT Cahaya Bintang Medan Tbk (the “Company“) in order to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies. The Board of Directors and the Board of Commissioners of the company are fully responsible for the truthfulness of all information or material facts contained in this information disclosure, without eliminating other material facts so that the information becomes untrue, incomplete or misleading.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2022
This Disclosure of Information was published on July 27, 2022
| 1. | Tanggal Kejadian/ Date of Event | 26 Juli 2022 July 26th, 2022 |
| 2. | Jenis Informasi atau Fakta Material Type of Information or Material Facts | Perubahan pengurus Perseroan Changes in the company’s management |
| 3. | Uraian Informasi atau Fakta Material Description of Information or Material Facts | Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan menyetujui: The Annual General Meeting of Shareholders approves: Pengunduran diri Ibu Ervina dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepadanya atas segala tindakan kepengurusan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat; Resignation of Mrs. Ervina from her position as Director of the Company by granting her full release and repayment (Acquit et de Charge) for all management actions during her tenure and effective from the closing of the Meeting; Mengangkat Ibu Ernawati Sitepu sebagai Direktur Perseroan yang baru dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan kepengurusan yang lama dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat. Appoint Mrs. Ernawati Sitepu as the new Director of the Company with a term of office continuing the old tenure of management and effective from the closing of the Meeting. Setelah dilakukan perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : So that after changes are made in the composition of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners, the composition of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners becomes as follows: DIREKSI | BOARD OF DIRECTORS – Direktur Utama : Bapak Suwandi President Director : Mr. Suwandi – Direktur : Ibu Ernawati Sitepu Director : Mrs. Ernawati Sitepu DEWAN KOMISARIS | BOARD OF COMMISSIONERS – Komisaris Utama : Bapak Ir. Martinus Tjendana President Commissioner : Mr. Ir. Martinus Tjendana Komisaris Independen : Bapak Dody Triasmara Independent Commissioner : Mr. Dody Triasmara |
| 4. | Dampak kejadian, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik The impact of such events, information or material facts on the operational activities, legal and financial conditions, or business continuity of the Issuer or Public Company | Perubahan komposisi Direksi Changes in the composition of the Board of Directors |
| 5. | Keterangan lain-lain Other information | – |
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
For further information, please contact:PT Cahaya Bintang Medan Tbk
Kp. Patumbak JL. Pertahanan No. 111
RT 004 / RW 006, Ds V Desa Patumbak, Kab. Deli Serdang
Sumatera Utara 20361
Telp. : (+62 61) 785 22 77 | Faks. : (+61 61) 785 22 66
Email: corsec@cbm-furniture.com
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk.
SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk
PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, di Werkspace Soho Capital Lantai 19, Podomoro City, Jalan Letjen S.Parman Kaveling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 10.45 WIB dan karena seluruh anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir dalam RUPST, maka RUPST hanya dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :
PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk, domiciled in Deli Serdang Regency, hereby informs that on Tuesday, July 26th, 2022, at Werkspace Soho Capital 19th Floor, Podomoro City, Jalan Letjen S.Parman Kaveling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, West Jakarta 11470, Indonesia, has held the Annual General Meeting of Shareholders (here in after referred as “AMGS”) of PT CAHAYA BINTANG MEDAN TBK (Company). AGMS was opened at 10.45 a.m WIB and because all members of the Board of Commissioners were unable to attend the AGMS, the AGMS was only attended by members of the Company’s Board of Directors, namely:
Member of the Board of Commissioner and Director who present at the AGMS
Direksi | Director :
Mr Suwandi, as President Director of the Company,
Quorum of Shareholders Attendance
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :
That the provisions regarding the quorum for the validity of the holding of the AGM are based on :
Quorum of the AGMS based on the provisions of Article 41 paragraph (1) a of POJK 15/2020, an AGM is valid if attended by more than 1/2 (one-half) part of the total number of shares with valid voting rights, and for quorum of decisions based on the provisions of Article 41 paragraph (1) c of POJK 15/2020, the AGMS can take valid and binding decisions if approved more than 1/2 (one-half) part of the total number of votes present at the AGMS.
-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 1.425.005.200 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) dari 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
The AGMS was attended by shareholders or their legal proxies who were present or represented at the AGMS as many as 1,425,005,200 (one billion four hundred and twenty-five million five thousand two hundred) shares or 76% (seventy-six percent) of 1,875,000,000 (one billion eight hundred and seventy-five million) shares, which are all shares that have been issued by the Company until the date of holding the AGMS.
-Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.
Thus, the AGMS has fulfilled the quorum as referred to in POJK 15/2020 and the Company’s Articles of Association, from and therefore the AGMS is declared valid and can take valid and binding decisions on the Company.
Approval and Ratification of the Company’s Annual Report for the financial year ended December 31, 2021, as well as the provision of full repayment and release of responsibility to the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for supervisory actions against the Company (acquit et de charge);
Determination and approval of the use of the Company’s net profit for the financial year ended December 31, 2021;
Appointment of the Company’s Public Accountant who will conduct an audit of the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022;
Determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors of the Company; and
Changes in the composition of the members of the Board of Directors of the Company.
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap Mata Acara RUPST.
The Chairman of the AGMS provides an opportunity for shareholders and/or shareholders’ proxies who are present to ask questions in every discussion of the Agenda of the AGMS. There are no questions from the Shareholders and/or the Shareholders’ proxies at each AGMS Agenda.
The Chairman of the AGMS said that to make it easier for the Company’s Shareholders to participate in the discussion of the First Agenda, the question and answer and decision making for the First Agenda will be assembled after the discussion of the Second Agenda, considering that the material of these two agendas is very closely related and related.
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
The decision is taken by deliberation for consensus, but if the Shareholders or The Shareholder’s Proxy does not approve or vote to abstain, the decision is taken based on a majority vote.
| Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST First and Second Agenda of AGMS | |||
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders who asked | Tidak ada None | ||
| Hasil Pemungutan Suara | Voting Results | Setuju Agree | Abstain | Tidak Setuju Disagree |
| Mata Acara Pertama RUPST disetujui dengan suara bulat. First Agenda The AGMS was approved unanimously. | Sebanyak 1.425.005.200 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ribu dua ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. A total of 1.425.005.200 (one billion four hundred and twenty five million five thousand two hundred) shares or 100% valid votes and counted in the AGMS. | Tidak ada. None | Tidak ada. None |
| Keputusan Mata Acara Pertama RUPST First Agenda of AGMS Result | Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. Approve the Annual Report for the financial year ended December 31, 2021 and ratification of the Company’s Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021 and provide full repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors for all management actions and to all members of the Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out during the Company’s financial year ended December 31, 2021, to the extent that these actions are reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements. | ||
| Mata Acara Kedua RUPST disetujui dengan suara bulat Second Agenda The AGMS was approved unanimously. | Sebanyak 1.425.005.200 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ribu dua ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. A total of 1,425,005,200 (one billion four hundred and twenty-five million five thousand two hundred) shares or 100% valid votes and counted in the AGMS. | Tidak ada. None | Tidak ada. None |
| Keputusan Mata Acara Kedua RUPST Second Agenda of AGMS Result | Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Accepted and approved the Company’s actions not to distribute dividends. |
| Mata Acara Ketiga RUPST Third Agenda of AGMS | |||
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders who asked | Tidak ada None | ||
| Hasil Pemungutan Suara | Voting Results | Setuju Agree | Abstain | Tidak Setuju Disagree |
| RUPST disetujui dengan suara bulat The AGM was approved unanimously. | Sebanyak 1.425.005.200 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ribu dua ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. A total of 1,425,005,200 (one billion four hundred and twenty-five million five thousand two hundred) shares or 100% (one hundred percent) of the number of valid votes and counted in the AGM. | Tidak ada. None | Tidak ada. None |
| Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST Third Agenda of AGMS Result | Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.Agreed to authorize the Company’s Board of Commissioners to appoint a Public Accountant/Public Accounting Firm that will audit the Company’s Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2022, as long as it meets the predetermined criteria along with the determination of the honorarium. |
| Mata Acara Keempat RUPST Fourth Agenda of AGMS | |||
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders who asked | Tidak ada None | ||
| Hasil Pemungutan Suara | Voting Results | Setuju Agree | Abstain | Tidak Setuju Disagree |
| RUPST disetujui dengan suara bulat. The AGMS was approved unanimously. | Sebanyak 1.425.005.200 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ribu dua ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. A total of 1,425,005,200 (one billion four hundred and twenty-five million five thousand two hundred) shares or 100% (one hundred percent) of the number of valid votes and counted in the AGM. | Tidak ada. None | Tidak ada. None |
| Keputusan Mata Acara Keempat RUPST Fourth Agenda of AGMS Result | Menyetujui untuk menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.Menyetujui untuk memberikan pelimpahan wewenang kepada PT Richiwa Sakti Indonesia untuk menentukan skema honorarium serta tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan Agreed to establish the granting of authority to the Nomination and Remuneration Committee, in which case its function is carried out by the Board of Commissioners of the Company, to determine honorarium and other benefits for the Board of Directors of the Company by taking into account the financial condition of the Company.Agreed to grant authority to PT Richiwa Sakti Indonesia to determine the honorarium scheme and benefits for the Company’s Board of Commissioners. |
| Mata Acara Kelima RUPST | |||
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders who asked | Tidak ada None | ||
| Hasil Pemungutan Suara | Voting Results | Setuju Agree | Abstain | Tidak Setuju Disagree |
| RUPST disetujui dengan suara bulat. The AGMS was approved unanimously. | Sebanyak 1.425.005.200 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ribu dua ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. A total of 1,425,005,200 (one billion four hundred and twenty-five million five thousand two hundred) shares or 100% (one hundred percent) of the number of valid votes and counted in the AGM. | Tidak ada. None | Tidak ada. None |
| Keputusan Mata Acara Kelima RUPST Fifth Agenda of AGMS Result | Menyetujui pengunduran diri Ibu Ervina dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepadanya atas segala tindakan kepengurusan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat. Approve the resignation of Mrs. Ervina from her position as Director of the Company by granting her full release and repayment (Acquit et de Charge) for all management actions during her tenure and effective from the closing of the Meeting. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Ernawati Sitepu sebagai Direktur Perseroan yang baru dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan kepengurusan yang lama dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat. -Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : Agreed to appoint Mrs. Ernawati Sitepu as the new Director of the Company with a term of office continuing the old tenure of management and effective from the closing of the Meeting. –So that after changes are made in the composition of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners, the composition of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners becomes as follows: DIREKSI | BOARD OF DIRECTORS – Direktur Utama | President Director : Bapak Suwandi | Mr. Suwandi – Direktur | Director : Ibu Ernawati Sitepu| Mrs. Ernawati Sitepu DEWAN KOMISARIS | BOARD OF COMMISSIONERS – Komisaris Utama | President Commissioner : Bapak Ir. Martinus Tjendana | Mr. Ir. Martinus Tjendana – Komisaris Independen | Independent Commissioner : Bapak Dody Triasmara | Mr. Dody Triasmara Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Agree to give authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to declare the decision of the Meeting in a separate deed and take all necessary actions on the decision of the Meeting including to make changes to the composition of the Management of the Company, submit notice of the changes in the Company’s Data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and related agencies including but not limited to doing things deemed necessary by the Company’s Board of Directors and applicable laws and regulations in order to obtain approval from the authorized agency. |
Berkedudukan di Deli Serdang, Sumatera Utara
Domiciled in Deli Serdang, North Sumatera
Bidang Usaha |Business Fields:
Bergerak dalam Bidang Industry Furniture dari Kayu, Perdagangan Besar dan Eceran
Engaged in Furniture Industry made from Wood, Wholesale Trade and Retail
Kantor Pusat | Head Office:
Kp. Patumbak JL. Pertahanan No. 111
RT 004 / RW 006, Ds V Desa Patumbak, Kab. Deli Serdang
Sumatera Utara 20361
Telp. : (+62 61) 785 22 77
Faks. : (+61 61) 785 22 66
Website: www.cbm-furniture.com
| KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT CAHAYA BINTANG MEDAN TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, TANPA MENGHILANGKAN FAKTA MATERIAL LAIN SEHINGGA INFORMASI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN. This information disclosure was submitted by PT Cahaya Bintang Medan Tbk (the “Company“) in order to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies. The Board of Directors and the Board of Commissioners of the company are fully responsible for the truthfulness of all information or material facts contained in this information disclosure, without eliminating other material facts so that the information becomes untrue, incomplete or misleading. |
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 07 Juli 2022
This Disclosure of Information was published on July 07, 2022
| 1. | Tanggal Kejadian/ Date of Event | 05 Juli 2022 July 05th, 2022 |
| 2. | Jenis Informasi atau Fakta Material Type of Information or Material Facts | Perkara Sengketa Disputes |
| 3. | Uraian Informasi atau Fakta Material Description of Information or Material Facts | Bahwa pada tanggal 04 Juli 2022, Perseroan telah melayangkan gugatan perihal perkara sengketa Objek Hak Tanggungan terhadap BCA di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Perkara: 157/Pdt.G/2022/PN.Lbp, diterima oleh perseroan tanggal 5 Juli 2022. On July 4th, 2022, the Company has filed a lawsuit regarding the dispute over the Object of Dependent Rights against BCA at the Lubuk Pakam District Court with Case No: 157/Pdt.G/2022/PN.Lbp received by the company on July 5th, 2022 |
| 4. | Dampak kejadian, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik The impact of such events, information or material facts on the operational activities, legal and financial conditions, or business continuity of the Issuer or Public Company | Berdampak pada citra perusahaan dan mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan di pasar modal.Berdampak pada investor yang ingin menanamkan modal. Impact on the company’s image and affect the movement of the Company’s share price in the capital market.Impact on investors who want to invest. |
| 5. | Keterangan lain-lain Other information | Keterbukaan informasi perihal perkara sengketa dimuat di harian Kompas Jum’at 08 Juli 2022. Information disclosure regarding dispute cases is published in the Kompas daily Friday, July 08th, 2022. |
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
For further information, please contact:PT Cahaya Bintang Medan Tbk
Kp. Patumbak JL. Pertahanan No. 111
RT 004 / RW 006, Ds V Desa Patumbak, Kab. Deli Serdang
Sumatera Utara 20361
Telp. : (+62 61) 785 22 77 | Faks. : (+61 61) 785 22 66
Email: corsec@cbm-furniture.com
CURRICULUM VITAE OF PROSPECTIVE DIRECTORS
PT CAHAYA BINTANG MEDAN TBK
Sehubungan dengan adanya Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Cahaya Bintang Medan Tbk tanggal 04 Juli 2021 dimana agenda ke-5 mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka berikut disampaikan Daftar Riwayat Hidup calon Direktur PT Cahaya Bintang Medan Tbk:
In connection with the Call for the Annual General Meeting of Shareholders PT Cahaya Bintang Medan Tbk dated July 4, 2021, where the 5th agenda is regarding Changes in the Composition of members of the Company’s Board of Directors, and in accordance with the provisions in the Financial Services Authority Regulation No.15 / POJK.04 / 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the following is conveyed the Curriculum Vitae of prospective Directors of PT Cahaya Bintang Medan Tbk:
| Nama Lengkap | Fullname | Ernawati Sitepu |
| Tempat & Tanggal Lahir | Place, Data of Birth | Medan, 12 Maret 1974 |
| Jenis Kelamin | Sex | Perempuan | Female |
| Kewarganegaraan | Citizenship | Indonesia |
| No. | Jurusan Major | Sekolah Tinggi University | Strata | Tahun Year |
| 1. | Keuangan dan Pendidikan Finance and Education | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Karya | D3 | 1995 |
| No. | Jabatan Position | Instansi Institution | Tahun Year |
| 1. | Finance Staf | PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ciputat Pratama | 2001-2003 |
| 2. | Finance Staf | PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Parung Pratama | 2003-2004 |
| 3. | Finance Staf | PT Kebayoran Etika Pratama | 2004-2005 |
| 4. | Marketing Staf | PT Karya Mitra Seraya | 2005-2007 |
| 5. | Marketing Staf | PT Cahaya Unggul Perkasa | 2008-2010 |
| 6. | Finance Supervisor | PT Cahaya Unggul Perkasa | 2010-2016 |
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Cahaya Bintang Medan Tbk. (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Selasa, 26 Juli 2022
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Werkspace Neo Soho Capital Lt.19
Jl. Let. S Parman Kav 28 Soho Capital, Tanjung Duren Selatan
Grogol Petamburan – Jakarta Barat 11470
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
Penjelasan Mata Acara Rapat
Catatan:
Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
Deli Serdang, 04 Juli 2022
PT Cahaya Bintang Medan Tbk.
Direksi
PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk.
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT Cahaya Bintang Medan Tbk. (“Perseroan”) akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (“Rapat”) pada hari Selasa, 26 Juli 2022.
Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Senin 04 Juli 2022 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai penyedia layanan e-RUPS (eASY.KSEI), dan web Perseroan (www.cbm-furniture.com) dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.
Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari Jum’at 01 Juli 2022, pukul 16.00 WIB.
Dengan memperhatikan kebijakan pemerintah terkait penanganan penyebaran Covid-19, Perseroan menerapkan protokol kesehatan selama penyelenggaraan Rapat, termasuk pembatasan peserta Rapat. Perseroan merekomendasikan kepada Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yaitu mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses sejak tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
Informasi lebih lanjut terkait mekanisme pemberian kuasa, prosedur kehadiran dan prosedur lainnya mengenai penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.
Deli Serdang, 17 Juni 2022
PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk
Direksi
PT CAHAYA BINTANG MEDAN TBK
(“Perseroan”)
KETERBUKAAN INFORMASI
PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK 33/POJK.04/2014”), dengan ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri Ibu Ervina dari jabatannya selaku Direktur Perseroan pada tanggal 09 Juni 2022.
Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.
Deli Serdang, 10 Juni 2022
Direksi Perseroan
Ringkasan Risalah RUPST & RUPSLB 2020 PT Cahaya Bintang Medan Tbk dapat didowload pada link berikut: